Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере оборота цифровой валюты
(Стр. 227-231)

Аннотация: Целью данного исследования было изучение путей использование цифровой валюты в противозаконных действиях и меры, направленные на регулирование их использования.
Проблема классификации преступлений с применением криптовалюты говорит о том, что требуется разработать новые правовые акты, которые устанавливали бы уголовную ответственность за любое использование криптовалюты. Такая валюта привлекательна для преступников тем, что ее движение практически невозможно отследить. Дело в том, что операции совершаются без использования банков и анонимно. В дальнейшем у преступников есть возможность обналичить деньги в тех странах мира, которые позволяют это сделать. Криптовалюта без проблем перемещается, минуя границы государства.
Проанализировав вопросы латентности перечисленных преступных деяний установлено, что преступники применяют цифровые технологии и пользуются криптовалютами, что позволяет им действовать в режиме строжайшей секретности и сохранять свою анонимность. Независимые эксперты утверждают, что латентность таких преступлений не меньше 90%. Отчасти это связано и с несовершенством современного законодательства, методические материалы, позволяющие обучить сотрудников правоохранительных органов в борьбе с этим современным явлением, попросту отсутствуют.
Сделан вывод о том, что отношение к криптовалютам в разных странах разное. Однако нормативно-правовое регулирование этого вопроса во многих странах отсутствует или слабо развито, международных правовых норм также нет. Все это в совокупности способствует росту преступности, особенно таких ее видов как легализация доходов, полученных преступным путем, торговля наркотиками, мошенничество, финансирование запрещенных организаций, например террористических. Для российского правового поля данный вопрос также сложен и является критически важным. Ряд законодательных актов уже принят, однако этого недостаточно для создания полноценной системы регулирования использовании криптовалют или полного запрещения их использования.

Дауров А.И. Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере оборота цифровой валюты // Пробелы в российском законодательстве. 2023. Т. 16. №5. С. 227-231. EDN: NNPPSQ

Бронников М.В. Криминальное использование криптовалюты в России: сложности квалификации и расследования // Студенческий вестник. 2021. № 26-1 (171). С. 29-34.
Граблина К.В., Скворцова О.В. Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере оборота криптовалюты // В сборнике: Проблемы совершенствования законодательства и правоприменительной практики. Сборник статей по результатам международной научно-практической конференции. Симферополь, 2022. С. 813-820.
Ермаков С.В., Губанов Д.Д., Силкин А.М. Цифровая валюта с криминальной окраской // Вестник Московского университета МВД России. 2022. № 4. С. 89-93.
Иванов Ф.К., Николова Л.В., Наговская Ю.И. Использование виртуальной валюты в преступных целях: актуальные риски для России // Экономические науки. 2021. № 195. С. 53-59.
Пинкевич Т.В. Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере оборота цифровой валюты (криптовалюты) // Правовое государство: теория и практика. 2021. № 4 (66). С. 82-96.
Ремигин А.Ю. Цифровая валюта как предмет и средство преступного посягательства // В сборнике: Синтез науки и образования как механизм перехода к постиндустриальному обществу. Сборник статей Международной научно-практической конференции. Уфа, 2021. С. 107-110.
Садихов Д.А. Криптовалюта как предмет преступления // В сборнике: Актуальные вопросы юридической науки и практики. Сборник научных статей студентов и молодых учёных. Екатеринбург, 2022. С. 278-284.
Середа И.М., Ступина С.А. Потенциал уголовного законодательства в сфере противодействия преступлениям, связанным с криптовалютой // Пролог: журнал о праве. 2021. № 4 (32). С. 85-96.
Сидельников В.О. Вопросы регулирования законодательной базы в сфере оборота цифровых валют в России // В сборнике: Актуальные проблемы современной науки: взгляд молодых. Сборник трудов X Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Челябинск, 2021. С. 95-99.
Хачатрян А.Г. Современные реалии цифровой преступности в Российской Федерации // В сборнике: Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения. Сборник научных статей по итогам Международной научно-практической конференции. Ответственные редакторы: А.А. Кущенко, Е.А. Хлебникова. Москва, 2022. С. 293-298.

цифровая валюта, криптовалюта. легализация доходов, финансирование терроризма, секретность, анонимность, латентность преступлений, противодействие преступности..