Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма: особенности правового регулирования на постсоветском пространстве
(Стр. 252-255)

Подробнее об авторах
Курбанов Рашад Афатович д-р юрид. наук, профессор. Должность: директор, заведующий кафедрой. Место работы: Институт правовых исследований и региональной интеграции, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. Подразделение: кафедра гражданско-правовых дисциплин.
Институт правовых исследований и региональной интеграции, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Оплатить 390 руб. (Картой) Оплатить 390 руб. (Через QR-код)

Нажимая на кнопку купить вы соглашаетесь с условиями договора оферты

Аннотация:
Вопросы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в настоящее время остро стоят перед всеми государствами мира, которые предпринимают ряд мер по их решению как на национальном уровне, так и в рамках региональных и международных объединений. В статье проанализированы особенности правового регулирования указанных вопросов в рамках региональных организаций на постсоветском пространстве, приведены примеры предпринимаемых мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма на различных континентах земного шара, опыт которых, несомненно, может и должен использоваться.
Образец цитирования:
Курбанов Р.А., (2016), ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА: ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ. Пробелы в российском законодательстве, 4 => 252-255.
Список литературы:
Курбанов Р.А, Евразийское право. Теоретические основы: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
Букарев В. Б., Трунцевский Ю. В., Шулепов Н. А. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем // Международное публичное и частное право, 2007, N 4
Wagstaff A. Preventing Money Laundering and Terrorism Financing: A Practical Guide for Bank Supervisors / A.Wagstaff. 2009. - 304 p.1. VI. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://www.dissercat.com/content/mezhdunarodno-pravovye-sredstva-borby-s-legalizatsiei-otmyvaniem-dokhodov-poluchennykh-prest#ixzz49adDz8xL
FATF (2006a), Report on New payments Methods, FATF, Paris // Electronic resource. Mode of access: www.fatf-gafi.org Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://www.dissercat.com/content/mezhdunarodno-pravovye-sredstva-borby-s-legalizatsiei-otmyvaniem-dokhodov-poluchennykh-prest#ixzz49adNkeB5
В.В. Андреев Актуальные задачи участия России в международном сотрудничестве на направлениях противодействия экстремистским и террористическим идеологиям // Противодействие терроризму. Проблемы XXI века.2015, №3
Ключевые слова:
противодействие, отмывание денег, финансирование терроризма, региональные объединения, международные организации, евразийский регион, СНГ, Саммит прикаспийских государств, АСЕАН, ШОС.


Статьи по теме

9. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО; ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.10) Страницы: 229-233 Выпуск №12615
Основные направления сотрудничества в атомной отрасли в рамках межгосударственных региональных интеграционных объединений с участием Российской Федерации
интеграция использование атомной энергии атомная энергетика ЕАЭС СНГ
Подробнее
СЕКЦИЯ 4. УГОЛОВНО - ПРАВОВЫЕ, КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ИНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ Страницы: 238-245 Выпуск №21338
Проблемы противодействия незаконному обороту наркотиков с использованием ресурсов сети Интернет на современном этапе
противодействие незаконный оборот наркотические вещества каннабиноиды (спайсы) синтетические катиноны (соли)
Подробнее
12. разное Страницы: 319-322 Выпуск №3370
Развитие системы стандартизации и сертификации в государствах-участниках СНГ
стандартизация сертификация СНГ нормативные документы международные организации
Подробнее
5.1.4. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ Страницы: 171-175 Выпуск №20181
Контрабанда денежных средств на территории Московского авиационного узла: проблемные вопросы конфискации
контрабанда валюты таможенное регулирование контрабанды конфискация денежных средств финансирование терроризма отмывание денег
Подробнее
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ. ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА Страницы: 177-181 Выпуск №24238
Проблемы выявления и пресечения каналов финансирования экстремистской и террористической деятельности
отмывание денег финансирование террористических ячеек фирма-однодневка обналичивание средств государственная безопасность
Подробнее
7. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08) Страницы: 212-214 Выпуск №12615
КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ГРУППИРОВОК КАК ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕРА В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
терроризм источники финансирования отмывание денег взаимодействие превентивные меры
Подробнее
1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ. ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА Страницы: 19-23 Выпуск №19590
Предупреждение финансирования терроризма, как одна из основных задач правоохранительной системы России
терроризм террористическая деятельность финансирование терроризма противодействие терроризму этапы терроризма
Подробнее
5. УГОЛОВНОЕ прАво, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ право (специальность 12.00.08) Страницы: 133-135 Выпуск №5413
ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЛИК И ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРРИЗМА
экстремизм правоохранительные органы политическая стратегия противодействие идеология
Подробнее
4. УГОЛОВНОЕ прАво, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ право,(специальность 12.00.08) Страницы: 161-162 Выпуск №3636
Уголовно-правовые аспекты противодействия вовлечению несовершеннолетних в совершение преступлений террористической направленности
совершенствование законодательства уголовно-правовые аспекты вовлечение в совершение преступления преступления террористической направленности противодействие
Подробнее
СЕКЦИЯ 3. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ. ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА Страницы: 187-192 Выпуск №21338
Об актуальных проблемах противодействия терроризму в Российской Федерации: уголовно-правовой аспект
противодействие борьба терроризм террористическая деятельность уголовный закон
Подробнее