Противодействие использованию цифровой валюты в легализации (отмывании) денежных средств
(Стр. 59-63)

Данная статья посвящена вопросам квалификации легализации (отмывания) денежных средств, полученных незаконным путем, через использование цифровой валюты, что сегодня является весьма распространенным явлением. Легализация представляет собой максимально латентное преступление, именно поэтому процесс отмывания денежных средств оказывается вполне эффективным для преступных группировок. В этой связи, законодателю необходимо пересмотреть ряд нормативных правовых актов с целью повышения уровня эффективности противодействия легализации (отмыванию) доходов посредством цифровых валют. В рамках статьи автором рассматривается противоречивость уголовного законодательства России, устанавливающего ответственность за рассматриваемое преступление, и предлагаются рекомендации по противодействию указанному деянию.

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ: Яцеленко Б.В., Шадрихина И.С. Противодействие использованию цифровой валюты в легализации (отмывании) денежных средств // Лоббирование в законодательстве. 2024. Т. 3. № 3. С. 59-63. DOI: 10.33693/2782-7372-2024-3-3-59-63. EDN: LRJIIQ

Ващенко Т.В. Рейтинговая матрица оценки текущего состояния и перспектив развития региона // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2023. № 1. С. 128–135.
Восканян Р.О. Формирование благоприятного инвестиционного климата региона в условиях цифровизации // Финансовая жизнь. 2021. № 2. С. 71–73.
Санникова Л.В., Пещеров А.И. Легализация криптовалюты в России: проблемы и перспективы // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2018. № 9 (204). С. 64–74.
Плотникова Т.В., Харин В.В. Криптовалюта: становление и развитие // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2018. № 4. С. 50–54.

легализация (отмывание), экономические преступления, цифровая экономика, цифровая валюта, криптоактивы, криптовалюта, уголовная ответственность, транзакции, банковский сектор.