Совершенствование институтов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в системе обеспечения экономической безопасности
(Стр. 91-95)
Подробнее об авторах
Арсакаев Ильяс Шаманович
кандидат экономических наук, доцент кафедры учета анализа и аудит в цифровой экономике Чеченского государственного университета, заместитель начальника управления кадровой службы
Чеченский государственный университет
Чеченский государственный университет
Аннотация:
Экономическая безопасность в настоящее время ориентирована не только на интересы и потребности российского общества и государства, но и выступает важнейшим элементом системы национальной безопасности в целом. Несмотря на готовность российской системы экономической безопасности к динамичным процессам современного развития мирового сообщества, в условиях происходящих глобализационных процессов возникают новые вызовы и угрозы экономической стабильности государства. Среди таковых следует выделить рост преступлений экономической направленности в целом и распространение отдельных противоправных деяний, причиняющих существенный экономический ущерб, в частности - легализация доходов, полученных незаконным путём. Вышеназванное преступление характеризуется в настоящее время трансграничным характером совершения, что существенно осложняет процесс борьбы с данным противоправным поведением. Ошибочно полагать, что противодействие легализации преступных доходов осуществляется лишь в рамках правоохранительной деятельности. В настоящее время особое значение для эффективной борьбы в данным преступным явлением имеет деятельность отдельных финансовых институтов, которые обладают широкими полномочиями в сфере контроля и надзора за перемещением денежных средств как в рамках территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Целью написания исследовательской работы является анализ деятельности институтов противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, в системе экономической безопасности, выявление существующих проблем и определение способов их решения. Автор приходит к выводу о том, противодействие легализации преступных доходов является важным направлением обеспечения экономической безопасности. Акцентируется внимание на необходимости совершенствования деятельности отдельных финансовых институтов в рамках российской национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и отдельных аспектов реализации международных стандартов в указанной сфере.
Образец цитирования:
Арсакаев И.Ш., (2020), СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Проблемы экономики и юридической практики, 5 => 91-95.
Список литературы:
Анищенко Е.В. Отток капитала - системная угроза устойчивости обеспечения экономической безопасности России // Проблемы экономики и юридической практики. 2020. № 4. С. 38-42.
Анфиногенов В.А. Отдельные аспекты экономической безопасности российского государства в современных условиях // Проблемы экономики и юридической практики. 2018. № 4. С. 175-176.
Богатырев С.И. Обеспечение экономической безопасности финансовой системы России на основе цифровых финансовых технологий в условиях развития теневого банкинга: монография. М., 2018. 210 с.
Василенко О.А. Вопросы экономической безопасности и государственного управления в контексте стратегии экономической безопасности России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2020. Т. 16. № 1 (382). С. 60-79.
Мамбетова Ф.А., Факов А.М. Новые вызовы и угрозы экономической безопасности территории // Пробелы в российском законодательстве. 2020. № 4. С. 300-303.
Мамбетова Ф.А., Факов А.М. Оценка обеспечения экономической безопасности региона в условиях глобализации: проблемы и перспективы // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. № 5. С. 60-62.
Потапова С.А. К вопросу об организации взаимодействия правоохранительных органов в сфере обеспечения экономической безопасности // Проблемы экономики и юридической практики. 2017. № 1. С. 137-140.
Смирнова Л.Я., Шамаев А.М. Экономическая безопасность страны: угрозы и направления ее обеспечения // Проблемы экономики и юридической практики. 2020. № 3. С. 27-30.
Экономическая безопасность (основные аспекты, проблемы и перспективы): Монография / И.В. Попова [и др]; под редакцией И.В. Поповой. Молодежный: Изд-во Иркутский ГАУ имени А.А. Ежевского, 2020. 216 с.
Экономическая безопасность в условиях цифровой экономики: коллективная монография / под ред. Т.И. Безденежных, Р.В. Дронова, Е.Е. Шарафановой. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2019. 196 с.
Анфиногенов В.А. Отдельные аспекты экономической безопасности российского государства в современных условиях // Проблемы экономики и юридической практики. 2018. № 4. С. 175-176.
Богатырев С.И. Обеспечение экономической безопасности финансовой системы России на основе цифровых финансовых технологий в условиях развития теневого банкинга: монография. М., 2018. 210 с.
Василенко О.А. Вопросы экономической безопасности и государственного управления в контексте стратегии экономической безопасности России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2020. Т. 16. № 1 (382). С. 60-79.
Мамбетова Ф.А., Факов А.М. Новые вызовы и угрозы экономической безопасности территории // Пробелы в российском законодательстве. 2020. № 4. С. 300-303.
Мамбетова Ф.А., Факов А.М. Оценка обеспечения экономической безопасности региона в условиях глобализации: проблемы и перспективы // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. № 5. С. 60-62.
Потапова С.А. К вопросу об организации взаимодействия правоохранительных органов в сфере обеспечения экономической безопасности // Проблемы экономики и юридической практики. 2017. № 1. С. 137-140.
Смирнова Л.Я., Шамаев А.М. Экономическая безопасность страны: угрозы и направления ее обеспечения // Проблемы экономики и юридической практики. 2020. № 3. С. 27-30.
Экономическая безопасность (основные аспекты, проблемы и перспективы): Монография / И.В. Попова [и др]; под редакцией И.В. Поповой. Молодежный: Изд-во Иркутский ГАУ имени А.А. Ежевского, 2020. 216 с.
Экономическая безопасность в условиях цифровой экономики: коллективная монография / под ред. Т.И. Безденежных, Р.В. Дронова, Е.Е. Шарафановой. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2019. 196 с.
Ключевые слова:
экономическая безопасность, экономическая политика российского государства, контроль и надзор за деятельностью финансовых институтов, защита экономических интересов, противодействие легализации преступных доходов.
Статьи по теме
1. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 08.00.05 Страницы: 28-34 DOI: 10.33693/2541-8025-2021-17-4-28-34 Выпуск №19457
Концепция мониторинга экономической безопасности лесного комплекса России
экономическая безопасность
лесной комплекс
мониторинг текущего состояния обеспечения отраслевой экономической безопасности
economic security
forest complex
Подробнее
11. ПРОБЕЛЫ В ПРАВЕ; МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО Страницы: 194-195 Выпуск №5694
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
экономическая безопасность
правоохранительные органы
политическая стратегия
противодействие
идеология
Подробнее
РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА Страницы: 216-221 Выпуск №24576
Экономическая безопасность на уровне угроз, определяемых Евразийским экономическим союзом
экономическая безопасность
Евразийский экономический союз
внешние и внутренние угрозы
экономические интересы
интеграционные процессы
Подробнее
5.1.3. ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ (ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ) НАУКИ Страницы: 203-205 Выпуск №20773
Элементы ограничения конкуренции: правовые аспекты
конкуренция
монополизация
недобросовестная конкуренция
административно-правовые методы
экономическая безопасность
Подробнее
11. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08) Страницы: 164-167 Выпуск №14626
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБОРОТА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
экономическая безопасность
санкции
уголовная ответственность
пищевые продукты
продовольственные товары
Подробнее
МЕНЕДЖМЕНТ Страницы: 252-255 DOI: 10.33693/2541-8025-2024-20-1-252-255 Выпуск №72283
Риск-менеджмент в системе обеспечения экономической безопасности организаций
риск-менеджмент
экономическая безопасность
риски
процедуры контроля/
risk management
Подробнее
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5.1.4.) Страницы: 236-241 Выпуск №24870
Криминальные фактор-риски развития цифровой экономики
фактор-риска
цифровая экономика
экономическая безопасность
цифровые технологии.
risk factor
Подробнее
МЕНЕДЖМЕНТ Страницы: 256-263 DOI: 10.33693/2541-8025-2024-20-1-256-263 Выпуск №72283
Корреляция методов и процедур риск-менеджмента с системами управления рисками и обеспечения экономической безопасности
управление рисками
экономическая безопасность
менеджмент
риск-менеджмент
принципы
Подробнее
5.2.3 РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА Страницы: 240-245 Выпуск №20773
Причины и условия коррупции в системе государственных и муниципальных закупок в контексте экономической безопасности
коррупция в системе государственных и муниципальных закупок
экономическая безопасность
правовые нормы
контрактная система в области закупок
электронный аукцион
Подробнее
5. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО; НАЛОГОВОЕ ПРАВО; БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.04) Страницы: 167-171 Выпуск №12435
КРИМИНАЛЬНОЕ БАНКРОТСТВО - СЕКТОР ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ
теневая экономика
преступления в сфере экономики
противодействие теневой экономике
криминальная экономика
теневой сектор
Подробнее