Регулирование оборота цифровых финансовых активов на международном уровне
(Стр. 235-241)

Регулирования контроля за оборотом цифровых финансовых активов, иных цифровых прав, цифровой валюты становится актуальной задачей, которую пытаются решать на различных уровнях. Большинство национальных юрисдикций строят свою нормативную базу, поддерживая положения, выработанные, например, такими международными организациями как FATF. Тем не менее в различных странах таких как Япония, Гонконг, Италия, Финляндия, Южная Корея существуют свои решения и реакции на риски, возникающие в процессах оборота цифровых активов. Авторы поставили целью предложенного аналитического обзора определить на основе сравнительного подхода какими могут быть варианты развития процессов регулирования за оборотом цифровых активов в разных странах. Дополнительной задачей (кроме приведения обзора нормативных актов и проведения сравнительного анализа) было изучение мер AML и KYC, как практических инструментов реагирования на риски в области отмывания доходов, полученных преступным путем. Выводы о возможностях систем регулирования основывались на рассмотрении широкого спектра факторов: от традиций банковской системы юрисдикции до высокой оценки степени доверия общества к разведывательным службам государства.

Бурякова А.О., Варнавский А.В., Иванова П.В., Коровин Д.И., Соловьев В.И., (2022), РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ. Проблемы экономики и юридической практики, 5 => 235-241.

Алексеенко А.П. Регулирование оборота цифровых финансовых активов в Гонконге, Макао и материковом Китае // Проблемы дальнего востока. -2021. -№ 2. -С. 55-65
Александрова Н.С. Соотношение понятий «цифровые права», «цифровая валюта» и «цифровой финансовый актив» // Вестник московского университета МВД России. -2021. -№ 6. -С. 28-31
Унижаев Н.В. Проблемы регулирования отношений с цифровыми финансовыми активами и валютами // Вестник алтайской академии экономики и права. -2022. -№ 2-2. -С. 262-268
Дюдикова Е.И., Михайлова А.О. Цифровые финансовые активы как инновационный инструмент безналичных расчетов // Современная мировая экономика: проблемы и перспективы в эпоху развития цифровых технологий и биотехнологии. -2019. -С. 81-85
Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/?ysclid=l84k8ajhxs869197389
Официальный сайт Всемирного экономического форума [Электронный ресурс] // URL: https://www.weforum.org/
Официальный сайт Европейской комиссии [Электронный ресурс] // https://ec.europa.eu/info/index_en
Официальный сайт Международного валютного фонда [Электронный ресурс] //https://www.imf.org/ru/Home
Официальный сайт Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF [Электронный ресурс] // URL: https://www.fatf-gafi.org/
Руководство по работе с цифровыми активами и виртуальными валютами. Виртуальные валюты [Электронный ресурс] // URL: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf
Официальный сайт Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA) [Электронный ресурс] // URL: https://www.fca.org.uk/
Официальный сайт JMLSG [Электронный ресурс] // URL: https://www.jmlsg.org.uk/
Официальный сайт Агентства финансовых услуг (далее-FSA) [Электронный ресурс] // URL: https://www.fsa.go.jp/en/
Официальный сайт Управления финансового надзора Финляндии [Электронный ресурс] // URL: https://www.finanssivalvonta.fi/
Официальный сайт Корейского подразделения финансовой разведки (KoFIU) [Электронный ресурс] // URL: https://www.kofiu.go.kr/eng/main.do

цифровые активы, блокчейн, контрольные меры, цифровые финансовые активы.