Проблемы правовой регламентации обязанностей адвоката в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(Стр. 138-141)
Подробнее об авторах
Сушкова Юлия Николаевна
доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры теории, истории государства и права и международного права, ведущий научный сотрудник отдела Урало-Поволжья
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева; Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
г. Саранск, Российская Федерация; г. Москва, Российская Федерация Шигурова Елена Ивановна кандидат юридических наук, доцент; доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора Юридического института
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва (МГУ им. Н.П. Огарёва)
Саранск, Российская Федерация Шигуров Александр Викторович канд. юрид. наук, заведующий кафедрой уголовного права и процесса
Средне-Волжский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»
г. Саранск, Российская Федерация
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева; Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
г. Саранск, Российская Федерация; г. Москва, Российская Федерация Шигурова Елена Ивановна кандидат юридических наук, доцент; доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора Юридического института
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва (МГУ им. Н.П. Огарёва)
Саранск, Российская Федерация Шигуров Александр Викторович канд. юрид. наук, заведующий кафедрой уголовного права и процесса
Средне-Волжский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»
г. Саранск, Российская Федерация
Нажимая на кнопку купить вы соглашаетесь с условиями договора оферты
Аннотация:
Цель исследования. В статье рассматриваются проблемы правового регулирования обязанностей адвокатов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Выводы. Авторы отмечают противоречивость законодательства в сфере регламентации обязанностей адвоката назначать специальных должностных лиц, отвечающих за реализацию правил внутреннего контроля, и предлагают разрешить адвокатским образованиям назначать такое лицо. В статье ставится вопрос о соотношении обязанности адвоката сообщать в Росфинмониторинг сведения об определенных сделках, операциях доверителей с требованиями адвокатской тайны. Авторы обращают внимание на противоречие законодательства в части регламентации того, обязан ли адвокат, подготавливающий, но не совершающий от имени клиента сделки, разрабатывать и реализовывать правила внутреннего контроля.
Образец цитирования:
Сушкова Ю.Н., Шигурова Е.И., Шигуров А.В., (2022), ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ АДВОКАТА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. Проблемы экономики и юридической практики, 5 => 138-141.
Список литературы:
Показатели преступности России // Портал правовой статистики. -URL: http://crimestat.ru/offenses_chart.
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации: утверждена Президентом РФ 05.10.2009) // Российская газета. 2009. 20 ноября.
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3418.
О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: Федеральный закон от 28.07.2004 № 88-ФЗ // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3224.
Сорок рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) от 20.06.2003. -URL: http://eurasiangroup.org/ files/FATF_docs/40_recomendations_rus.pdf.
Рекомендации по организации исполнения адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. (утв. Советом Федеральной палаты адвокатов 27.09.2007 (протокол № 2)). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации: утверждена Президентом РФ 05.10.2009) // Российская газета. 2009. 20 ноября.
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3418.
О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: Федеральный закон от 28.07.2004 № 88-ФЗ // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3224.
Сорок рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) от 20.06.2003. -URL: http://eurasiangroup.org/ files/FATF_docs/40_recomendations_rus.pdf.
Рекомендации по организации исполнения адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. (утв. Советом Федеральной палаты адвокатов 27.09.2007 (протокол № 2)). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.
Ключевые слова:
адвокат, противодействие, легализация, финансирование, терроризм, правила внутреннего контроля, Росфинмониторинг.
