Проблемы правовой регламентации обязанностей адвоката в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(Стр. 138-141)
Подробнее об авторах
Сушкова Юлия Николаевна
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва
г. Саранск, Российская Федерация Шигурова Елена Ивановна кандидат юридических наук, доцент; доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора Юридического института
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва (МГУ им. Н.П. Огарёва)
Саранск, Российская Федерация Шигуров Александр Викторович кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовно-процессуального права и криминалистики юридического факультета
Средне-Волжский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
Саранск, Российская Федерация
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва
г. Саранск, Российская Федерация Шигурова Елена Ивановна кандидат юридических наук, доцент; доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора Юридического института
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва (МГУ им. Н.П. Огарёва)
Саранск, Российская Федерация Шигуров Александр Викторович кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовно-процессуального права и криминалистики юридического факультета
Средне-Волжский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
Саранск, Российская Федерация
Нажимая на кнопку купить вы соглашаетесь с условиями договора оферты
Аннотация:
Цель исследования. В статье рассматриваются проблемы правового регулирования обязанностей адвокатов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Выводы. Авторы отмечают противоречивость законодательства в сфере регламентации обязанностей адвоката назначать специальных должностных лиц, отвечающих за реализацию правил внутреннего контроля, и предлагают разрешить адвокатским образованиям назначать такое лицо. В статье ставится вопрос о соотношении обязанности адвоката сообщать в Росфинмониторинг сведения об определенных сделках, операциях доверителей с требованиями адвокатской тайны. Авторы обращают внимание на противоречие законодательства в части регламентации того, обязан ли адвокат, подготавливающий, но не совершающий от имени клиента сделки, разрабатывать и реализовывать правила внутреннего контроля.
Образец цитирования:
Сушкова Ю.Н., Шигурова Е.И., Шигуров А.В., (2022), ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ АДВОКАТА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. Проблемы экономики и юридической практики, 5 => 138-141.
Список литературы:
Показатели преступности России // Портал правовой статистики. -URL: http://crimestat.ru/offenses_chart.
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации: утверждена Президентом РФ 05.10.2009) // Российская газета. 2009. 20 ноября.
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3418.
О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: Федеральный закон от 28.07.2004 № 88-ФЗ // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3224.
Сорок рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) от 20.06.2003. -URL: http://eurasiangroup.org/ files/FATF_docs/40_recomendations_rus.pdf.
Рекомендации по организации исполнения адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. (утв. Советом Федеральной палаты адвокатов 27.09.2007 (протокол № 2)). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации: утверждена Президентом РФ 05.10.2009) // Российская газета. 2009. 20 ноября.
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3418.
О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: Федеральный закон от 28.07.2004 № 88-ФЗ // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3224.
Сорок рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) от 20.06.2003. -URL: http://eurasiangroup.org/ files/FATF_docs/40_recomendations_rus.pdf.
Рекомендации по организации исполнения адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. (утв. Советом Федеральной палаты адвокатов 27.09.2007 (протокол № 2)). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.
Ключевые слова:
адвокат, противодействие, легализация, финансирование, терроризм, правила внутреннего контроля, Росфинмониторинг.
Статьи по теме
16. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08) Страницы: 158-160 Выпуск №14949
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МЕХАНИЗМАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
противодействие
правоохранительные органы
терроризм
финансирование
оперативно-розыскная деятельность
Подробнее
12. КРИМИНАЛИСТИКА, СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС Страницы: 138-141 Выпуск №7806
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОИСКОВОЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
терроризм
угроза
средства
выявление
противодействие
Подробнее
СЕКЦИЯ 3. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ. ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА Страницы: 193-197 Выпуск №21338
Взаимосвязь организованной преступности с международными террористическими и экстремистскими группировками
экстремизм
терроризм
организованная преступность
вербовочная деятельность
борьба
Подробнее
1. "ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ" международная научно - практическая конференция 26-27 мая 2017 г., г. Нальчик, Страницы: 29-31 Выпуск №10195
ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ: СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
терроризм
экстремизм
противодействие
правоохранительные органы
Подробнее
1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО, КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС; МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.02) Страницы: 31-35 Выпуск №8598
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ
терроризм
противодействие
субъект Российской Федерации
органы исполнительной власти
Подробнее
СЕКЦИЯ 3. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ. ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА Страницы: 141-144 Выпуск №21338
Возможности использования инфокоммуникационных технологий в сфере противодействия терроризму
терроризм
пропаганда
противодействие
угроза
социальные сети
Подробнее
2. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ. ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА Страницы: 134-138 Выпуск №21729
Взаимосвязь организованной преступности с международными террористическими и экстремистскими группировками
экстремизм
терроризм
организованная преступность
вербовочная деятельность
борьба
Подробнее
1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ. ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА Страницы: 105-108 Выпуск №16988
Проблемы профилактики терроризма среди несовершеннолетних
терроризм
преступность
несовершеннолетний
вовлечение
противодействие
Подробнее
7. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08) Страницы: 212-214 Выпуск №12615
КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ГРУППИРОВОК КАК ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕРА В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
терроризм
источники финансирования
отмывание денег
взаимодействие
превентивные меры
Подробнее
СЕКЦИЯ 3. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ. ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА Страницы: 187-192 Выпуск №21338
Об актуальных проблемах противодействия терроризму в Российской Федерации: уголовно-правовой аспект
противодействие
борьба
терроризм
террористическая деятельность
уголовный закон
Подробнее
