Легализация преступных доходов: опыт уголовной репрессии в государствах-членах Европейского Союза и России
(Стр. 195-199)

Чтобы читать текст статьи, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите в систему
Аннотация:
В Российской Федерации и государствах-членах Европейского Союза проводится последовательная политика по борьбе с легализацией преступных доходов. Цель статьи - показать, что эффективное противодействие этому негативному явлению может быть обеспечено не только в финансово-экономической сфере через принятие антитеневых мер, но в большей степени путем уголовной репрессии через имплементацию положений международных конвенций в национальное уголовное законодательство. В работе изложены итоги имплементации международных норм об ответственности за легализацию преступных доходов в уголовные законы государств - членов Европейского Союза. Основное внимание обращено на правовые последствия расширения круга коррупционных преступлений, дана оценка опыту применения уголовной репрессии в европейских странах и России, определены важнейшие направления развития уголовной политики в сфере борьбы с транснациональным отмыванием денег.
Образец цитирования:
Жестеров П.В., (2015), Легализация преступных доходов: опыт уголовной репрессии в государствах-членах Европейского Союза и России. Пробелы в российском законодательстве, 4: 195-199.
Список литературы:
Money laundering: company owner lists to fight tax crime and terrorist financing [Электронный ресурс]. URL: http://www.europarl.org.uk/en/media/news/uknews2015/jan15/antimoneylaundering.h (дата обращения: 10.08.2015)
Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing [Электронный ресурс]. URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUplo-ad/directiveonmoneylaundering.pdf (дата обращения: 10.08.2015)
Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) // Бюллетень международных договоров. 2003. № 3. С. 14 - 46.
Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок Организации экономического сотрудничества и развития (заключена в Париж 17.12.1997) [Электронный ресурс]. URL: http://docs.pra-vo.ru/document/view/32615578/34948761/ (дата обращения: 10.08.2015)
Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок [рус., англ.]. (Принята в г. Париже 21.11.1997 Организацией экономического сотрудничества и развития) // Собрание законодательства РФ. 2012. № 17. Ст. 1899.
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (ETS № 173) [рус., англ.] (Принята в г. Страсбурге 27.01.1999 Комитетом министров Совета Европы) // Совет Европы и Россия. 2002. № 2.
Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) // Бюллетень международных договоров. 2005. № 2.
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (Принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень международных договоров. 2006. № 10.
Федеральный закон от 28.05.2001 № 62-ФЗ «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 23. Ст. 2280.
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 08.06.2015) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3418.
Высоцкий Н.И. Легализация преступных доходов - уникальный криминальный феномен XXI века // Вестник образовательного консорциума Среднерусский университет. Серия: Юриспруденция. 2014. № 4.
Андриенко В.А., Лесниченко И.П., Пудовоч-кин Ю.Е., Разумов П.В. Уголовная ответственность: понятие, проблемы реализации и половозрастной дифференциации. - М., 2006.
«Обобщение судебной практики по делам о легализации (отмывании) преступных доходов, а также приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем за 2014 год и 1-ый квартал 2015 года» (утв. Постановлением Президиума Волгоградского областного суда от 27.05.2015) [Электронный ресурс]. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/on-line.cgi?req=doc;base=SOJ;n=1214786;dst=0;ts=78C008B3EE251A7F01A6F433411D06D1;rnd=0.2525819456204772 (дата обращения: 10.08.2015)
Сравнительное уголовное право. Особенная часть: Монография. Под общ.и науч. ред. докт. юрид. наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РФ С.П. Щербы. - М.: Издательство «Юрлитинформ», 2010.
Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. М.: «Международные отношения», 1996.
Ключевые слова:
уголовная репрессия, коррупция, отмывание денег, легализация преступных доходов, организованная преступность, наркоторговля, налоговые преступления, борьба с коррупцией, конвенционные преступления, имплементация.