Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в современных условиях
(Стр. 334-337)

Подробнее об авторах
Урусов Замир Хасанович подполковник полиции, старший преподаватель кафедры организации правоохранительной деятельности Северокавказского института (филиал) Краснодарского университета МВД России
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России
г.Нальчик, КБР, Россия
Оплатить 390 руб. (Картой) Оплатить 390 руб. (Через QR-код)

Нажимая на кнопку купить вы соглашаетесь с условиями договора оферты

Аннотация:
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, входит в число приоритетных задач для большинства государств. Особую актуальность указанная деятельность приобретает в банковской системе. Согласно национальной оценке рисков легализации преступных доходов, риск использования банковского сектора в указанных целях является повышенным. Механизмы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, напрямую связаны с экономическими и правовыми реалиями современного развития российского государства. В этой связи автором предпринята попытка проанализировать указанный механизм в контексте функционирования финансовых институтов, ответственных за соблюдение требований в указанной сфере. Основными регуляторами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов являются Банк России и Росфинмониторинг. Наряду с ними активное участие в рассматриваемой системе принимают и кредитные организации, некредитные финансовые организации, осуществляющие операции с денежными средствами. Указанные финансовые институты играют ключевую роль в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, в связи с чем в статье раскрываются некоторые проблемные стороны их деятельности, в частности, связанные с идентификацией клиента. Проведя анализ деятельности основных субъектов противодействия легализации (отмыванию) доходов, автором делается вывод о целесообразности совершенствования механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов. Отмечается, что проблема отмывания доходов, добытых преступным путем, имеет мировой характер и может решаться только координацией усилий государств и международных организаций. В этой связи автором предлагаются некоторые направления совершенствования деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
Образец цитирования:
Урусов З.Х., (2020), ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. Пробелы в российском законодательстве, 4 => 334-337.
Список литературы:
Prokeinová M., Hangáčová N. Money laundering fom the point of view of the Slovak and Russian legislation // Социально-политические науки. 2020. Т. 10. № 2.
Алексеева Д.Г. Банковский мониторинг подозрительных и необычных операций: правовой аспект // Проблемы экономики и юридической практики8. 2019. Т. 15. № 5.
Волеводз А.Г. Политологические проблемы отмывания незаконных доходов // Социально-политические науки. 2018. № 1.
Жариков Ю.С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: учебное пособие. Саратов, 2018.
Жубрин Р.В. Основы профилактики легализации преступных доходов: автореф. дисс.. докт. юрид. наук. М., 2013.
Максутова А.А. К вопросу об управлении риском легализации незаконно полученных доходов // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. Т. 15. № 5.
Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / Отв. ред. М.В. Каратаев. М., 2016.
Тутуков А.Ю., Бондарь А.Г. Криптовалюта как инструмент для совершения противоправных деликтов // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. Т. 15. № 5.
Хачидогов Р.А. Специальные субъекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. Т. 15. № 3.
Шхагапсоев З.Л., Аккаева Х.А. К вопросу о совершенствовании национальной системы противодействия легализации преступных доходов в Российской Федерации // Проблемы экономики и юридической практики. 2020. Т. 16. № 1.
Ключевые слова:
легализация (отмывание) доходов, противодействие, банковская система, Росфинмониторинг, идентификация, денежные средства.


Статьи по теме

5.1.4.УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ Страницы: 138-141 Выпуск №22019
Проблемы правовой регламентации обязанностей адвоката в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
адвокат противодействие легализация финансирование терроризм
Подробнее
1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ. ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА Страницы: 18-20 Выпуск №19269
О некоторых вопросах профилактики терроризма и экстремизма
терроризм экстремизм профилактика противодействие деятельность сотрудников органов внутренних дел
Подробнее
4. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ (специальность 5.1.4.) Страницы: 252-258 Выпуск №22137
Некоторые вопросы расследования незаконного оборота оружия в условиях противодействия расследованию
вооруженная преступность незаконный оборот оружия сокрытие преступления противодействие armed crime
Подробнее
СЕКЦИЯ 3. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ. ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА Страницы: 193-197 Выпуск №21338
Взаимосвязь организованной преступности с международными террористическими и экстремистскими группировками
экстремизм терроризм организованная преступность вербовочная деятельность борьба
Подробнее
7. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08) Страницы: 152-153 Выпуск №13507
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАПРЕТА НА ОБОРОТ НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
наркотические средства психоактивные вещества ответственность противодействие незаконный оборот
Подробнее
7. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08) Страницы: 144-146 Выпуск №13107
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ УИС С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
уголовно-исполнительная система коррупция гражданское общество факторы противодействие
Подробнее
4. ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.05) ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО; ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.06) Страницы: 160-162 Выпуск №4539
Вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
легализация денежные средства иное имущество добытые преступным путем финансовые операции другие сделки
Подробнее
СЕКЦИЯ 3. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ. ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА Страницы: 198-202 Выпуск №21338
Об актуальных проблемах противодействия использованию социальных сетей для распространения экстремистской и террористической идеологии
экстремизм терроризм социальные сети вербовка борьба
Подробнее
11. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО; НАЛОГОВОЕ ПРАВО; БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО 12.00.04 Страницы: 248-254 Выпуск №19146
К вопросу об осуществлении государственного надзора за деятельностью кредитных организаций и страховых компаний в России
Банк России рынок страховых услуг мегарегулятор лицензия цифровизация
Подробнее
7. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08) Страницы: 157-160 Выпуск №13107
О некоторых формах участия средств массовой информации в противодействии преступности
средства массовой информации преступность предупреждение противодействие коррупция
Подробнее