Актуальные вопросы противодействия использованию криптовалюты в наркоторговле и распространении порнографии
(Стр. 52-58)

Криптовалюты стали популярным инструментом для теневых операций из-за их анонимности и безопасности. Некоторые страны уже активно принимают меры для борьбы с данным явлением, но это не всегда эффективно из-за возможности выполнения теневых операций через анонимные сети. Вопрос отслеживания преступных операций с криптовалютами и борьбы с их использованием в незаконном обороте наркотиков и порнографии становится все более актуальным. Цель статьи—анализ различных методов борьбы с криминальными операциями с использованием криптовалюты. Один из таких методов—это использование технологии блокчейн, которая позволяет отслеживать транзакции, связанные с криптовалютой. Также в статье рассматриваются методы борьбы с использованием криптовалюты в наркоторговле и распространении порнографии. Одним из таких методов является использование специализированных программ для мониторинга интернет-трафика и выявления подозрительных операций с криптовалютой. Эти программы позволяют выявлять не только финансовые операции, но и местоположение участников транзакции. Законодательные меры являются важными инструментами в борьбе с преступной деятельностью в криптовалюте. Некоторые страны разработали правовую базу для контроля над криптовалютными транзакциями и отслеживания операций. Несмотря на прилагаемые усилия, проблема отслеживания криминальных операций с криптовалютой остается актуальной. Это связано с тем, что анонимные сети, такие как Tor или VPN, позволяют скрыть идентификационные данные участников транзакции. Поэтому для более эффективной борьбы с криминальными операциями с криптовалютой необходимо продолжать развивать новые методы и технологии. В статье сделаны выводы о том, что методами борьбы с криминальным использованием криптовалют могут быть укрепление законодательной базы и регулирования использования криптовалют, а также расширение юрисдикции правоохранительных органов и увеличение числа сотрудников, специализирующихся на отслеживании криптовалютных операций.

Понаморенко В. Е., Сметанина С. С. Актуальные вопросы противодействия использованию криптовалюты в наркоторговле и распространении порнографии // Проблемы экономики и юридической практики. 2023. Т. 19. № 3. С. 52-58. EDN: WASXAO

Берсенев, Е.В. Выявление и предупреждение противоправной деятельности лиц, организующих и участвующих в явлении вебкам / Е.В. Берсенев, Р.С. Хамидуллин // Национальная безопасность / nota bene. —2022. —№4.
Долгиева, М.М. Зарубежный опыт правового регулирования отношений в сфере оборота криптовалюты // Lex Russica. —2018. —№10 (143).
Земцова, С.И. Криптовалюта в незаконном обороте наркотических средств: вопросы деанонимизации и ответственности // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. —2020. —№1 (13).
Иванцов, С.В. Преступления, связанные с использованием криптовалюты: основные криминологические тенденции / С.В. Иванцов, Э.Л. Сидоренко, Б.А. Спасенников, Ю.М. Берёзкин, Я.А. Суходолов // Всероссийский криминологический журнал. —2019. —Т. 13, No 1. —С. 85–93.
Ищук Я. Г., Пинкевич Т. В., Смольянинов Е. С. Цифровая криминология: учебное пособие. —Москва. Академия управления МВД России, 2021.—244 с.
Сидоренко, Э. Л. Наркотики и криптовалюта: мировые криминологические тренды / Э. Л. Сидоренко // Наркоконтроль. —2018. —№ 2. —С. 8–13.
Сидоренко, Э.Л. Криптопреступность как новое криминологическое явление // Общество и право. —2018. —№2 (64).
Чупрова, А.Ю. Ответственность за распространение порнографии с использованием информационных технологий в праве США // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. —2014. —№4 (28).
Шагров, Р. А. Использование криптографической валюты с целью легализации доходов, полученных преступным путём / Р.А. Шагров, К. В. Швецов // Фундаментальные и прикладные исследования в области управления, экономики и торговли: сборник трудов всероссийской научно-практической и учебно-методической конференции, Санкт-Петербург, 30 мая—02 2022 года. Том Часть 1. —Санкт-Петербург: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 2022. —С. 294–298.
Шарапов, Р. Д. Криптовалюта: уголовно-правовой аспект / Р.Д. Шарапов, Р. В. Минин, Е. О. Капаева // Юридическая наука и правоохранительная практика. —2018. —№ 2(44). —С. 42–49.
Щурова, А.С. Незаконный оборот наркотических средств и их аналогов с использованием компьютерных технологий (сети Интернет): уголовно-правовое и криминологическое исследование: специальность 12.00.08—уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право: диссертация на соискание доктор юридических наук / А.С. Щурова —Санкт-Петербург, 2017. —256 с.
Williams K.S. Textbook on Criminology / K.S. Williams. —Oxford: Univ. Press, 2012. —640 p.

легализация, наркоторговля, порнография, ПОД/ФТ, криптовалюта, риски, анонимность, даркнет..