Операции с криптовалютой через призму законодательства о ПОД/ФТ
(Стр. 225-228)

Подробнее об авторах
Алексеева Диана Г. д-р юрид.наук, профессор, руководитель департамента международного и публичного права
Финансовый университет при Правительстве РФ
Москва, Россия Волков Андрей Ю. Юридический факультет
Финансовый университет при Правительстве РФ
Москва, Россия
Оплатить 390 руб. (Картой) Оплатить 390 руб. (Через QR-код)

Нажимая на кнопку купить вы соглашаетесь с условиями договора оферты

Аннотация:
Цель исследования. Развитие технологий привело к усложнению схем отмывания доходов, полученных преступным путем. Помимо операций с обычными денежными средствами мошенники все чаще используют для своей противоправной деятельности различные виртуальные активы, в частности, криптовалюту. ФАТФ и российские регуляторы в области денежного рынка обращают внимание на необходимость усиления борьбы с отмыванием средств в данной области. Огромную роль в этой борьбе занимает создание необходимой правовой основы и доктрины ПОД/ФТ в сфере виртуальных валют. Выводы. В результате проведенного исследования авторы приходят к выводу о наличии множества пробелов в российском законодательстве, затрудняющих создание эффективной системы борьбы с отмыванием денежных средств посредством криптовалют. Делается вывод о том, что в национальном законодательстве отсутствует регулирование отдельных типов криптовалют, приводящее к тому, что операции с ними, равно как участники данных операций находятся вне правового регулирования и контроля, что в свою очередь нарушает Рекомендации ФАТФ.
Образец цитирования:
Алексеева Д.Г., Волков А.Ю., (2021), ОПЕРАЦИИ С КРИПТОВАЛЮТОЙ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОД/ФТ. Пробелы в российском законодательстве, 3 => 225-228.
Список литературы:
Долгиева М.М. Противодействие легализации преступных доходов при использовании криптовалюты // Вестн. Том. гос. ун-та. 2019. № 449. С. 213-218.
ЦБ РФ оценил теневой оборот московских рынков в 600 миллиардов. [Электронный ресурс] // URL: https://www.rbc.ru/ finances/12/04/ 2018/5acf26f59a79471ae61bfbc9 (дата обращения: 13.03.2021).
Виртуальные активы получили криминальное определение. Верховный суд признал криптовалюту одним из средств отмывания денег [Электронный ресурс] // URL: https://www.rbc. ru/society/26/02/2019/5c74f3fa9a 7947500e19cd24 (Дата обращения 13.03.2021)
Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» [Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2015/07/13/sud-dok.html (дата обращения 13.03.2021)
[Электронный ресурс] // URL: http://www.cbr.ru/press/int/ rossiyskaya-gazeta-26-09-2018/#highlight=кэшбери (дата обращения: 13.03.2021)
Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
[Электронный ресурс] // URL: https://www.cnews.ru/ news/top/2020-11-12_rossiyan_nachnut_sazhat_v_tyurmu (дата обращения: 13.03.2021)
Мошенничество с криптовалютой [Электронный ресурс] // URL:https://www.tadviser.ru/index.php/%D0% A1%D1%82%D0% B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B9 (дата обр. 13.03.2021)
Использование криптовалюты в преступной деятельности и криминале: факты и цифры // URL: https://yandex.ru/turbo/ mining-cryptocurrency.ru/s/ispol-zovanie-kriptovalyuty-v-prestupnoj-deyatelnosti/ (дата посещения 30.04.2021)
Ключевые слова:
противодействие отмыванию доходов, криптовалюта, Банк России, законодательство, цифровой актив.


Статьи по теме

1. II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТАМБОВСКИЕ ПРАВОВЫЕ ЧТЕНИЯ ИМЕНИ Ф.Н. ПЛЕВАКО» (24-27 МАЯ 2018 Г.) Страницы: 50-54 Выпуск №12435
Криптовалюта: эволюция становления и перспектива развития
криптовалюта правовой статус государственное регулирование законодательство
Подробнее
1. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 08.00.05 Страницы: 46-51 Выпуск №19821
Оценка цифровых активов: актуальные проблемы теории и практики
цифровой актив цифровой финансовый актив токен криптовалюта стоимостная оценка
Подробнее
14. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08) Страницы: 220-223 Выпуск №12273
КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ
криптовалюта биткойн виртуальная валюта бестелесная вещь цифровой актив
Подробнее
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.04 Страницы: 187-190 Выпуск №14694
ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ КАК ОБЪЕКТ ФИНАНСОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
криптовалюта токены финансовый контроль цифровой актив цифровой финансовый актив
Подробнее
4. ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.05) ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО; ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.06) Страницы: 163-164 Выпуск №4539
Новое в уголовном законодательстве Российской Федерации
законодательство декриминализация деяний гуманизация уголовной ответственности мошенничество штраф
Подробнее
4. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.03) Страницы: 146-149 Выпуск №14165
СЛИЯНИЕ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАК КОНСОЛИДИРУЮЩИЕ ФОРМЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
слияние присоединение поглощение реорганизация юридическое лицо
Подробнее
7. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08) Страницы: 170-172 Выпуск №13604
О влиянии на уголовно-правовую политику использования информационных технологий при совершении преступлений
преступление информационные технологии политика законодательство
Подробнее
7. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08) Страницы: 170-172 Выпуск №
О влиянии на уголовно-правовую политику использования информационных технологий при совершении преступлений
преступление информационные технологии политика законодательство
Подробнее
7. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08) Страницы: 170-172 Выпуск №
О влиянии на уголовно-правовую политику использования информационных технологий при совершении преступлений
преступление информационные технологии политика законодательство
Подробнее
11. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 12.00.08 Страницы: 229-233 Выпуск №17214
Проблемы, связанные с совершенствованием законодательства об уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность
преступления банковская деятельность предупреждение профилактика законодательство
Подробнее