ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТМЫВАНИЯ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ
(Стр. 7-10)
Подробнее об авторах
Волеводз Александр Григорьевич
доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
МГИМО России
МГИМО России
Аннотация:
Целью статьи является анализ политологических проблем отмывания незаконных доходов. Автором анализируются определения отмывания денег, возникновение проблемы и ущерб, который наносит данный процесс. Анализируются характеристики легализации незаконных доходов, а также тенденции противостояния проблеме. Вопросы борьбы с незаконным отмыванием доходов рассматриваются с политической точки зрения на примере данных ООН и МВФ. В результате проведенного исследования автор приходит к выводу о том, что вопросы противодействия отмыванию незаконных доходов должны рассматриваться концептуально, с различных точек зрения, среди которых необходимо преобладание политической воли для установления системности процессов.
Образец цитирования:
Волеводз А.Г., (2018), ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТМЫВАНИЯ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ. Социально-политические науки, 1 => 7-10.
Список литературы:
Алексеева Т. А. Современная политическая мысль (XX-XXI вв.): политическая теория и международные отношения. Москва: Аспект Пресс, 2015. 623 с.
Андреев В. Л., Дронова Ю. А. О проблемных вопросах квалификации злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочии // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. 2016. №1. С. 9-17.
Бастрыкин А. И. Актуальные аспекты совершенствования уголовной политики в сфере экономической деятельности // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. №3(8). С. 5-13.
Блашкова Л. Л. Коррупция и способы злоупотребления должностными полномочиями // Правовая политика и правовая жизнь. 2013. №3. С. 88-91.
Боровиков В. Б. Об особенностях уголовно-правовой политики в области противодействия преступлениям против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления // Библиотека уголовного права и криминологии. 2016. №1(13). С. 105-109.
Бусыгина И. М., Филлипов М. Г. Ограничить коррупцию: найти новых людей и или изменить инновации? // Полис. Политические исследования. 2016. №1. С. 50.
Власов Ю. А. Злоупотребление должностным положением, совершаемое путем бездействия // Актуальные проблемы уголовной и уголовно-процессуальной политики Российской Федерации: материалы международной научно-практической конференции (Омск, 23 марта 2012 г.). Омск: Изд-во Омск. юрид. ин-т, 2012. С. 57-61.
Волеводз А. Г. О некоторых препятствиях введению правового регулирования уголовной ответственности юридических лиц в законодательство России // Библиотека уголовного права и криминологии. 2013. №3. С. 175-183.
Голованова Н. А., Лафитский В. И., Цирина М. А. Уголовная ответственность юридических лиц в международном и национальном праве (сравнительно-правовое исследование) / Отв. ред. В. И. Лафитский. М.: Статут, 2013.
Малянтович П. Н. Законы о политических и общественных преступлениях / П. Н. Малянтович, Н. К. Муравьев. СПб., 1910.
Сидоренко Э. Л., Князев А. Д. Международно-правовые основы уголовной ответственности юридических лиц // Международное уголовное право и международная юстиция. 2014. №3. С. 13-16.
Федоров А. В. Антикоррупционная конвенция ОЭСР как часть правовой системы Российской Федерации: уголовно-правовой и уголовно-политические аспекты // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2013. №4(48). С. 99-128.
Федоров А. В. Ответственность юридических лиц за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в Королевстве Испания // Наркоконтроль. 2014. №1. С. 33-35.
Федоров А. В. О перспективах введения уголовной ответственности юридических лиц в Российской Федерации: политико-правовой анализ // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2014. № 2(50). С. 135-144.
Федоров А. В. Введение уголовной ответственности юридических лиц - прогнозная тенденция развития российской уголовно-правовой политики // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2014. №3. С. 429-433.
Федоров А. В. Уголовная ответственность юридических лиц за наркопреступления по законодательству Китайской Народной Республики // Наркоконтроль. 2015. №1(38). С. 37-47.
Федоров А. В. Уголовная ответственность юридических лиц за коррупционные преступления // Журнал российского права. 2015. №1. С. 55-63.
Федоров А. В. Объективная обусловленность введения института уголовной ответственности юридических лиц // Теоретико-прикладные аспекты формирования института уголовного преследования юридических лиц: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Научный редактор Е. А. Дорожинская. Новосибирск: Сибирская академия государственной службы, 2015. С. 7-17.
Федоров А. В. Об уголовной ответственности юридических лиц в Российской Федерации: объективная обусловленность и перспективы введения // Юридическая наука: история и современность. 2016. №3. С. 117-132.
Федоров А. Ю. Правовая охрана корпоративных отношений. Актуальные проблемы, противодействие современным путем, зарубежный опыт. Научно-практическое пособие. 2017. C. 3348. URL: https://play.google.com/books/reader?id=GUq7AAAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=ru&pg=GBS.PA1888
Хабриева Т. Я. Теория современной конституции // Т. Я. Хабриева, В. Е. Чиркин. М. 2007. 320 с.
Шашкова А. В. Криминализация корпоративной ответственности // Политика, государство и право. 2015. №8(44) с.15-21.
Шашкова А. В. Отмывание денег и конституционные права // Вестник МГИМО-Университета. 2013. №6(33). С.190-196.
Шашкова А. В. Значение кодекса корпоративного управления Банка России 2014 г. // Вестник МГИМО-Университета. 2014. №4(37). С. 252-263.
Шашкова А. В. Борьба с легализацией незаконных доходов в контексте соблюдения конституционных прав граждан. // Линкор. - М., Издательство «МГИМО-УНИВЕРСИТЕТ», 2013.
Шохин С. О. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации // Банковское право. 2004. №3. С. 7-11.
Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Директмедиа Паблишинг, 2008.
Bequali, August: White Collar Crime: A 20th Century Crisis. - Lexington Books, Lexington, Massachusetts, 1978.
Bloch H. Ruth. Corporations and the Fourteenth Amendment // UCLA. - 2013.
Duff R. A., Farmer L., Marshall S. E., Renzo M., Tadros V. Criminalization. The Politica; Morality of the Criminal Law / Oxford University Press. 2014.
Galbraith J. K. The New Industrial State // Princeton University Press. 2007.
Goulding S. Company Law // Cavendish Publishing Limited. London - Sydney. 2nd edition. 1999.
Grimes J. Fourth statutory corporate manslaughter conviction - are trends emerging? // Kingsley Napley. 2013.
Hagan E. F. Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior. SAGE Publications, Inc; Seventh Edition edition. 2010. P. 576.
Pulbrook A. The Companies Act, 1862, with analytical references and copious index // Effigham Wison. 1865.
Shashkova A. V. Pro et Contra Criminalization of Corporate Liability in the Russian Federation. Kutafin University Law Review. Volume 2. Issue 2. M. October 2017. p. 544 -554.
Shashkova A. V., Rakittskaya I. A., Pavlov E. Ya. Emergence and Activity of Legal Entities in Russia in the Pre-Revolutionary Period (comparative analysis), in Bylye Gody, 2017, Vol. 46, Is. 4, pp. 1333-1344.
Андреев В. Л., Дронова Ю. А. О проблемных вопросах квалификации злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочии // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. 2016. №1. С. 9-17.
Бастрыкин А. И. Актуальные аспекты совершенствования уголовной политики в сфере экономической деятельности // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. №3(8). С. 5-13.
Блашкова Л. Л. Коррупция и способы злоупотребления должностными полномочиями // Правовая политика и правовая жизнь. 2013. №3. С. 88-91.
Боровиков В. Б. Об особенностях уголовно-правовой политики в области противодействия преступлениям против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления // Библиотека уголовного права и криминологии. 2016. №1(13). С. 105-109.
Бусыгина И. М., Филлипов М. Г. Ограничить коррупцию: найти новых людей и или изменить инновации? // Полис. Политические исследования. 2016. №1. С. 50.
Власов Ю. А. Злоупотребление должностным положением, совершаемое путем бездействия // Актуальные проблемы уголовной и уголовно-процессуальной политики Российской Федерации: материалы международной научно-практической конференции (Омск, 23 марта 2012 г.). Омск: Изд-во Омск. юрид. ин-т, 2012. С. 57-61.
Волеводз А. Г. О некоторых препятствиях введению правового регулирования уголовной ответственности юридических лиц в законодательство России // Библиотека уголовного права и криминологии. 2013. №3. С. 175-183.
Голованова Н. А., Лафитский В. И., Цирина М. А. Уголовная ответственность юридических лиц в международном и национальном праве (сравнительно-правовое исследование) / Отв. ред. В. И. Лафитский. М.: Статут, 2013.
Малянтович П. Н. Законы о политических и общественных преступлениях / П. Н. Малянтович, Н. К. Муравьев. СПб., 1910.
Сидоренко Э. Л., Князев А. Д. Международно-правовые основы уголовной ответственности юридических лиц // Международное уголовное право и международная юстиция. 2014. №3. С. 13-16.
Федоров А. В. Антикоррупционная конвенция ОЭСР как часть правовой системы Российской Федерации: уголовно-правовой и уголовно-политические аспекты // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2013. №4(48). С. 99-128.
Федоров А. В. Ответственность юридических лиц за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в Королевстве Испания // Наркоконтроль. 2014. №1. С. 33-35.
Федоров А. В. О перспективах введения уголовной ответственности юридических лиц в Российской Федерации: политико-правовой анализ // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2014. № 2(50). С. 135-144.
Федоров А. В. Введение уголовной ответственности юридических лиц - прогнозная тенденция развития российской уголовно-правовой политики // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2014. №3. С. 429-433.
Федоров А. В. Уголовная ответственность юридических лиц за наркопреступления по законодательству Китайской Народной Республики // Наркоконтроль. 2015. №1(38). С. 37-47.
Федоров А. В. Уголовная ответственность юридических лиц за коррупционные преступления // Журнал российского права. 2015. №1. С. 55-63.
Федоров А. В. Объективная обусловленность введения института уголовной ответственности юридических лиц // Теоретико-прикладные аспекты формирования института уголовного преследования юридических лиц: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Научный редактор Е. А. Дорожинская. Новосибирск: Сибирская академия государственной службы, 2015. С. 7-17.
Федоров А. В. Об уголовной ответственности юридических лиц в Российской Федерации: объективная обусловленность и перспективы введения // Юридическая наука: история и современность. 2016. №3. С. 117-132.
Федоров А. Ю. Правовая охрана корпоративных отношений. Актуальные проблемы, противодействие современным путем, зарубежный опыт. Научно-практическое пособие. 2017. C. 3348. URL: https://play.google.com/books/reader?id=GUq7AAAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=ru&pg=GBS.PA1888
Хабриева Т. Я. Теория современной конституции // Т. Я. Хабриева, В. Е. Чиркин. М. 2007. 320 с.
Шашкова А. В. Криминализация корпоративной ответственности // Политика, государство и право. 2015. №8(44) с.15-21.
Шашкова А. В. Отмывание денег и конституционные права // Вестник МГИМО-Университета. 2013. №6(33). С.190-196.
Шашкова А. В. Значение кодекса корпоративного управления Банка России 2014 г. // Вестник МГИМО-Университета. 2014. №4(37). С. 252-263.
Шашкова А. В. Борьба с легализацией незаконных доходов в контексте соблюдения конституционных прав граждан. // Линкор. - М., Издательство «МГИМО-УНИВЕРСИТЕТ», 2013.
Шохин С. О. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации // Банковское право. 2004. №3. С. 7-11.
Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Директмедиа Паблишинг, 2008.
Bequali, August: White Collar Crime: A 20th Century Crisis. - Lexington Books, Lexington, Massachusetts, 1978.
Bloch H. Ruth. Corporations and the Fourteenth Amendment // UCLA. - 2013.
Duff R. A., Farmer L., Marshall S. E., Renzo M., Tadros V. Criminalization. The Politica; Morality of the Criminal Law / Oxford University Press. 2014.
Galbraith J. K. The New Industrial State // Princeton University Press. 2007.
Goulding S. Company Law // Cavendish Publishing Limited. London - Sydney. 2nd edition. 1999.
Grimes J. Fourth statutory corporate manslaughter conviction - are trends emerging? // Kingsley Napley. 2013.
Hagan E. F. Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior. SAGE Publications, Inc; Seventh Edition edition. 2010. P. 576.
Pulbrook A. The Companies Act, 1862, with analytical references and copious index // Effigham Wison. 1865.
Shashkova A. V. Pro et Contra Criminalization of Corporate Liability in the Russian Federation. Kutafin University Law Review. Volume 2. Issue 2. M. October 2017. p. 544 -554.
Shashkova A. V., Rakittskaya I. A., Pavlov E. Ya. Emergence and Activity of Legal Entities in Russia in the Pre-Revolutionary Period (comparative analysis), in Bylye Gody, 2017, Vol. 46, Is. 4, pp. 1333-1344.
Ключевые слова:
незаконные доходы, легализация, взаимодействие, государство и корпорация, социальная проблема.
Статьи по теме
13. КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО; ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.07) Страницы: 169-174 Выпуск №11740
КРИМИНАЛИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ И ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ
корпорация
корпоративная ответственность
уголовная ответственность
взаимодействие
государство и корпорация
Подробнее
7. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08) Страницы: 212-214 Выпуск №12615
КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ГРУППИРОВОК КАК ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕРА В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
терроризм
источники финансирования
отмывание денег
взаимодействие
превентивные меры
Подробнее
2. Теория и история государства и права Страницы: 10-15 Выпуск №4016
О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА (вариации на заданную тему)
общество
гражданское общество
индивид
личность
взаимодействие
Подробнее
7. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.09) Страницы: 154-157 Выпуск №5413
Взаимодействие следователя и оперативного сотрудника при уголовно-процессуальном задержании в Социалистической Республике Вьетнам
задержание
тактика задержания
обвиняемый
следователь
оперативное подразделение
Подробнее
4. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ Страницы: 271-275 Выпуск №19964
Использование СМИ для осуществления оперативно-разыскной деятельности Органов Внутренних Дел
СМИ
оперативно-разыскная деятельность
взаимодействие
уголовный закон
mass media
Подробнее
19. РЕЦЕНЗИИ НА МОНОГРАФИИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ Страницы: 183-187 Выпуск №10025
РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ ФИЛАТОВОЙ МАРИИ АЛЕКСЕЕВНЫ «УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И АВСТРИИ»
уголовная ответственность
легализация
международное право
монография
законодательство Австрии
Подробнее
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.12 Страницы: 111-113 Выпуск №14503
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ ОРУЖИЯ КАК ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕРА В АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
незаконный оборот оружия
взрывные устройства
терроризм
противодействие
превентивные меры
Подробнее
7. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.09) Страницы: 178-181 Выпуск №4748
Взаимодействие следователей органов внутренних дел Российской Федерации с органами доз нания при раскрытии и расследовании преступлений
следователь
взаимодействие
следственно-оперативная группа
планирование
оперативно-розыскные мероприятия
Подробнее
10. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НАРОДОМ И ГОСУДАРСТВОМ. ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (АКТИВНОСТЬ) Страницы: 187-188 Выпуск №6158
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
взаимодействие
гражданское общество
гражданские отношения
государство
институты
Подробнее
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.12 Страницы: 102-104 Выпуск №14503
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ АКТАМ, СОВЕРШАЕМЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ
терроризм
преступление
расследование
взаимодействие
информация
Подробнее