К вопросу о совершенствовании национальной системы противодействия легализации преступных доходов в Российской Федерации
(Стр. 141-143)

Подробнее об авторах
Шхагапсоев Заурби Лелович доктор юридических наук, профессор, начальник института, полковник полиции Аккаева Халимат Алиевна кандидат юридических наук, начальник кафедры специально-технических дисциплин, полковник полиции
Чтобы читать текст статьи, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите в систему
Аннотация:
Каждая национальная система противодействия легализации преступных доходов имеет свой разработанный и усовершенствованный на законодательном уровне механизм «антиотмывочных» действий. Есть государства с исключительно самобытными способами противодействия, а есть страны копирующие международную систему. В любом случае, главной целью является выявление незаконных финансовых операций и пресечение их путем назначения соответствующего наказания. В представленной статье проведен анализ современной национальной системы противодействия легализации преступных доходов в Российской Федерации. Авторы делают вывод о том, что к настоящему моменту в России создана весьма масштабная система органов, к компетенции которых относится противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов. В качестве перспективного направления совершенствования действующей в Российской Федерации системы противодействия указанного преступного деяния выделяется активизация привлечения в процесс борьбы с легализацией преступных доходов субъектов предпринимательской деятельности.
Образец цитирования:
Шхагапсоев З.Л., Аккаева Х.А., (2020), К вопросу о совершенствовании национальной системы противодействия легализации преступных доходов в Российской Федерации. Проблемы экономики и юридической практики, 1: 141-143.
Список литературы:
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 (ред. от 29.09.2018) «О Министерстве финансов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3258; 2018. № 41. Ст. 6252.
Ключевые слова:
преступные доходы, борьба с легализацией (отмыванием) доходов, национальная система противодействия, criminal proceeds, the fight against the legalization (laundering) of proceeds, the national system of counteraction.