Вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
(Стр. 160-162)

Задача - Проанализировать состав преступления, предусматривающего уголовную ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Модель - В ходе работы были использованы общенаучный и системно-структурный подходы, статистические и логические, социологические и исторические методы исследования, методы сравнения, синтеза и анализа. Выводы - в статье рассматриваются вопросы квалификации преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ и разграничения от смежного состава. Практическое значение - положения и выводы, сформулированные в исследовании, могут способствовать усилению внимания к выявленным проблемам, повышению эффективности борьбы с преступлениями в сфере предпринимательской деятельности. Оригинальность/ценность - подготовленная научная статья содержит дискуссионные вопросы и адресована всем, кого интересуют актуальные проблемы борьбы с преступлениями в сфере предпринимательской деятельности.

Гарифуллина Р.Ф., Хакимова Э.Р., (2014), ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ. Пробелы в российском законодательстве, 5 => 160-162.

Уголовный кодекс РФ. Официальный текст. - М.: Издательство «Омега-Л», 2014.
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2001, № 33,
О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23.
Волотова Е.О. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем // Адвокат. 2011. № 2. С. 38 - 51.
Ревин В.П., Стахов Я.Г. Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем // Российский следователь. 2012. № 1. С. 9 - 12.
Есипов Г. А. Настольная книга судьи по уголовным делам / отв. ред. А. И. Рарог. - М.: Проспект. 2008.
Есаков Г. А., Рарог А. И., Чучаев А. И. Настольная книга судьи по уголовным делам. - М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2007.
Яни П.С. Легализация преступно приобретенного имущества: предмет преступления // Законность. 2012. № 9. С. 28 - 33.
Гарифуллина Р.Ф., Хакимова Э.Р. Некоторые спорные положения о присвоении и растрате в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» от 27 декабря 2007 года № 51 // Чёрные дыры в российском законодательстве. 2010. № 5. С. 21 - 25.

легализация, денежные средства, иное имущество добытые преступным путем, финансовые операции, другие сделки.