Анализ организационных особенностей и основных недостатков российской системы противодействия отмыванию преступных доходов
(Стр. 316-320)

Подробнее об авторах
Золотарев Евгений Владимирович аспирант ФГОБУ ВПО Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Оплатить 390 руб. (Картой) Оплатить 390 руб. (Через QR-код)

Нажимая на кнопку купить вы соглашаетесь с условиями договора оферты

Аннотация:
Принимаемые российским правительством меры, направленные на усиление противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), позволили построить целостную систему, отвечающую международным требованиям и стандартам. В статье проведено исследование национальной системы ПОД/ФТ и основных ее недостатков, что может быть использовано органами государственной власти при реализации мероприятий по ее совершенствованию.
Образец цитирования:
Золотарев Е.В., (2013), АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ОСНОВНЫХ НЕДОСТАТКОВ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ. Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал, 6 => 316-320.
Список литературы:
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63‑ФЗ.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».
Положение Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Положение Банка России от 19 августа 2004 г. № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты / Р.В. Жубрин. // М.: Волтерс Клувер, 2011. – с. 23-24.
Зубков В.А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма / В.А. Зубков, С.К. Осипов. 2-е изд., перераб. и доп. − М.: Спецкнига, 2007. – с. 89.
Курныкина О.В. FATCA: борьба с уклонением от налогов с позиции силы? , Банковское дело// − М., 2013.-№ 7(235) июнь, 2013. − с. 24-28.
Ключевые слова:
отмывание доходов, финансирование терроризма, система ПОД/ФТ, финансовый мониторинг.


Статьи по теме

1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ. ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА Страницы: 19-23 Выпуск №19590
Предупреждение финансирования терроризма, как одна из основных задач правоохранительной системы России
терроризм террористическая деятельность финансирование терроризма противодействие терроризму этапы терроризма
Подробнее
19. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Страницы: 141-144 Выпуск №9237
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ И ПРИЧИНЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
легализация доходов отмывание доходов способы легализации доходов гражданско-правовые способы отмывания доходов причины отмывания доходов
Подробнее
12. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО; ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.10) Страницы: 252-255 Выпуск №6998
Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма: особенности правового регулирования на постсоветском пространстве
противодействие отмывание денег финансирование терроризма региональные объединения международные организации
Подробнее
9. СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ПРАВОЗАЩИТНАЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.11) Страницы: 183-187 Выпуск №13312
Роль и место прокурорского надзора за исполнением законов при производстве по уголовным делам о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
прокурорский надзор организация прокурорского надзора легализация (отмывание) денежных средств международное сотрудничество предварительное расследование
Подробнее
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ, КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ИНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ Страницы: 227-231 Выпуск №23752
Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере оборота цифровой валюты
цифровая валюта криптовалюта. легализация доходов финансирование терроризма секретность анонимность
Подробнее
10. Судебная деятельность, прокурорская деятельность; правозащитная и правоохранительная деятельность Страницы: 166-170 Выпуск №6062
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Коррупция международно-правовые документы транснациональная организованная преступность отмывание доходов полученных преступным путем
Подробнее
14. КОРРУПЦИЯ; ТЕРРОРИЗМ Страницы: 139-141 Выпуск №11394
К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОСНОВАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА
международный терроризм финансирование терроризма экономические основы терроризма глобализация преступления против общества
Подробнее
5. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.03); ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.15) Страницы: 126-129 Выпуск №9149
Гражданско-правовые способы и причины легализации (отмывания) преступных доходов
легализация доходов отмывание доходов способы легализации доходов гражданско-правовые способы отмывания доходов причины отмывания доходов
Подробнее
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.03 Страницы: 149-154 Выпуск №14694
БАНКОВСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ И НЕОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
банковский мониторинг подозрительные и необычные операции Банк России легализация преступных доходов финансирование терроризма
Подробнее
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ Страницы: 40-44 Выпуск №24576
Проблемы осуществления государственного финансового контроля в топливно-энергетической сфере в условиях недружественных действий иностранных государств
государственный финансовый контроль топливно-энергетическая сфера недружественные действия иностранных государств финансовый мониторинг специальные экономические меры.
Подробнее