О возможности осуществления контроля за оборотом цифровых финансовых активов
(Стр. 242-247)
Подробнее об авторах
Соловьев Владимир Игоревич
доктор экономических наук, профессор, директор Инжинирингового центра Департамента анализа данных и машинного обучения
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Москва, Российская Федерация Конторович Владислав Карлович кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, научный руководитель Департамента анализа данных и машинного обучения
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Москва, Российская Федерация Феклин Вадим Геннадьевич кандидат физико-математических наук, доцент, первый заместитель руководителя Департамента анализа данных и машинного обучения
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Москва, Российская Федерация
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Москва, Российская Федерация Конторович Владислав Карлович кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, научный руководитель Департамента анализа данных и машинного обучения
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Москва, Российская Федерация Феклин Вадим Геннадьевич кандидат физико-математических наук, доцент, первый заместитель руководителя Департамента анализа данных и машинного обучения
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Москва, Российская Федерация
Аннотация:
Авторы ставили целью своего исследования сформировать у читателя мнение о необходимости использования современных технологий регулирования и надзора за оборотом цифровых финансовых активов. Для достижения этого были решены следующие задачи: 1. В статье произведен обзор мероприятий, организуемых Росфинмониторингом, которые определяют контроль за оборотом цифровых финансовых активов. 2.Проанализированы основные элементы цифровых финансовых активов, свойства их оборота и меры по противодействию отмыванию доходов получаемых преступным путем. 2. Приведен анализ классификаций блокчейн-платформ. Исследование представлено в форме аналитического обзора. Проведенные исследования позволили сделать выводы: 1. верен тезис о безусловном исполнении требования раскрытия информации о покупателе криптовалюты вне зависимости от применяемых технологий; 2. появление новых рисков в сфере отмывания денег, полученных преступным путем становится интенсивнее при росте количества внедряемых технологий в сфере оборота цифровых активов, несмотря на формальные признаки их соответствия установленным на некотором начальном этапе нормативных правил; 3. активность кибер мошенников, возрастающая на фоне возникновения новых технологий, требует использования и развития новых современных технологий регулирования и надзора.
Образец цитирования:
Соловьев В.И., Конторович В.К., Феклин В.Г., (2022), О ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТОМ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ. Проблемы экономики и юридической практики, 5 => 242-247.
Список литературы:
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 1 марта 2018 г. // Парламентская газета. 02.03.2018 г.
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.09.2016 г. № 1919-р (ред. от 08.08.2018 г.) «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016-2018 годы».
Домрачев А. А., Исаков В. Б., Сарьян В. К. Массовая информационно-управленческая сеть как пример построения доверенной среды // Труды НИИР. 2012. № 4. с. 36-42.
Санникова Л.В., Харитонова Ю.С. Цифровые активы: Правовой анализ: монография. Москва: Принт, 2020. 304 с.
Lewis A. Gentle Introduction to Blockchain Technology. URL: https://www.the-blockchain.com/docs/A-gentle-introduction-to-blockchain-technology-web.pdf (дата обращения: 10.09.2022).
Сафонова Т.Ю. Криптовалюта и порядок ее налогообложения // Финансы. 2022. № 4. С. 29-35.
Янковский Р.М. Криптовалюты в российском праве: суррогаты, «иное имущество» и цифровые деньги // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2020. № 4. С. 43-77.
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.09.2016 г. № 1919-р (ред. от 08.08.2018 г.) «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016-2018 годы».
Домрачев А. А., Исаков В. Б., Сарьян В. К. Массовая информационно-управленческая сеть как пример построения доверенной среды // Труды НИИР. 2012. № 4. с. 36-42.
Санникова Л.В., Харитонова Ю.С. Цифровые активы: Правовой анализ: монография. Москва: Принт, 2020. 304 с.
Lewis A. Gentle Introduction to Blockchain Technology. URL: https://www.the-blockchain.com/docs/A-gentle-introduction-to-blockchain-technology-web.pdf (дата обращения: 10.09.2022).
Сафонова Т.Ю. Криптовалюта и порядок ее налогообложения // Финансы. 2022. № 4. С. 29-35.
Янковский Р.М. Криптовалюты в российском праве: суррогаты, «иное имущество» и цифровые деньги // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2020. № 4. С. 43-77.
Ключевые слова:
цифровые активы, блокчейн-платформа, распределенный реестр, Росфинмониторинг.
Статьи по теме
ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ (ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ) НАУКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5.1.3.) Страницы: 94-105 Выпуск №24870
Перспективы создания правового регулирования оборота цифровых прав и криптовалют в ЕАЭС
Евразийский экономический союз
ЕАЭС
международные расчеты
цифровые права
цифровые активы
Подробнее
5.1.4.УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ Страницы: 138-141 Выпуск №22019
Проблемы правовой регламентации обязанностей адвоката в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
адвокат
противодействие
легализация
финансирование
терроризм
Подробнее
5.2.4.ФИНАНСЫ Страницы: 235-241 Выпуск №22019
Регулирование оборота цифровых финансовых активов на международном уровне
цифровые активы
блокчейн
контрольные меры
цифровые финансовые активы
digital assets
Подробнее
9. КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.12) Страницы: 231-233 Выпуск №13807
Специфика способа совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом новых видов наркотических средств, в методике расследования таких преступлений
преступление
наркотическое средство
сбыт наркотических средств
сеть Интернет
электронная платежная система
Подробнее
4. УГОЛОВНО - ПРАВОВЫЕ, КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ИНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ Страницы: 334-337 Выпуск №16988
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в современных условиях
легализация (отмывание) доходов
противодействие
банковская система
Росфинмониторинг
идентификация
Подробнее